KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2011 kl 9.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 5tr i Stockholm.
Större text
Mindre text
Skriv ut artikel
Tipsa en vän
ANMÄLAN
Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2011, dels har anmält sig till årsstämman senast fredagen den 11 november 2011, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Klarabergsgatan 29, 5tr, 111 21 Stockholm, per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller per e-post: ir@mediaprovider.se.
Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt om¬registrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 11 november 2011.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Val av styrelse.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet.
10. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7
Aktieägare representerande cirka 62% av aktierna i bolaget har meddelat att de på stämman kommer att föreslå en förändring i styrelsens sammansättning, varvid Peter Benson föreslås väljas in i styrelsen. Ytterligare information om förslaget avseende ny styrelsesammansättning och information om föreslagen ny styrelseledamot kommer att offentliggöras i god tid före stämman.
Punkt 8
a. Styrelsen föreslår att § 4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
b. Styrelsen föreslår att § 5 ändras enligt följande: Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.
Punkt 9
Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital från 4 925 937,90 kronor till 985 187,58 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Nedsättning av aktiekapitalet genomförs genom en minskning av aktiernas nominella belopp från nuvarande 10 öre till 2 öre per aktie.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 8 och 9 angivna förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.
ÖVRIGT
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Klarabergsgatan 29, 5tr, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med torsdagen den 3 november 2011 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på bolagsstämman.
____________________
Stockholm i oktober 2011
Mediaprovider Scandinavia AB (publ)
Styrelsen
