KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

ANMÄLAN

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 maj 2011, dels har anmält sig till årsstämman senast torsdagen den 26 maj 2011, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Klarabergsgatan 29, 5tr, 111 21 Stockholm, per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller per e-post: ir@mediaprovider.se.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt om¬registrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 26 maj 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                                 Stämmans öppnande.

2.                                 Val av ordförande vid stämman.

3.                                 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                                 Val av en eller två justeringsmän.

5.                                 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                                 Godkännande av dagordning.

7.                                 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

                                 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.                                 Beslut

a)     om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)     om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c)     om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9.                                 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10.                                 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11.                                 Val av styrelse och styrelsesuppleanter.

12.                                 Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier.

13.                                 Beslut om ändring av bolagsordningen.

14.                                 Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets resultat överföres i ny räkning.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 250 procent av vid emissions¬bemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra. 

Punkt 13

a.           Styrelsen föreslår att § 4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet utgör lägst 1.600.000 kronor och högst 6.400.000 kronor.

b.           Styrelsen föreslår att § 5 ändras enligt följande: Antalet aktier skall vara lägst 16.000.000 och högst 64.000.000. 

c.           Styrelsen föreslår att § 7 andra stycket ändras enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 12 och 13 angivna förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Klarabergsgatan 29, 5tr, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med onsdagen den 18 maj 2011 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

____________________

Stockholm i maj 2011

Mediaprovider Scandinavia AB (publ)

Styrelsen