Beslut från årsstämma 31 maj 2010
Mediaprovider Scandinavia AB – listat på First North – höll årsstämma den 31 maj 2010.
Större text
Mindre text
Skriv ut artikel
Tipsa en vän
Stämman fattade bland annat följande beslut:
· att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2009.
· att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att årets resultat om -2 702 120 kronor, jämte balanserat resultat om -16 334 528 kronor och utgående överkurs om 29 163 475 kronor, sammanlagt 10 126 827 kronor, överförs i ny räkning
· att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2009.
· Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Patrik Mellin, Daniel Westman och Christer Ljungberg samt nyvaldes Gabriella Sahlman. Christer Ljungberg valdes till styrelsens ordförande.
· att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 15 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.
· att Bolaget skall genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägare. Teckningskursen är satt till 1,95 kr vilket är en rabatt om 25% jämfört med den genomsnittliga stängningskursen under perioden första mars 2010 till sista april 2010. Nyemissionen riktar sig till allmänheten och är om högst 3 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital kommer då ökas med högst 300 000 kr. Teckning skall ske under perioden 1 juni till 15 juni 2010. Vidare bemyndigas Bolagets styrelse, eller den styrelsen utser, att vidtaga de smärre justeringar av ovan beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.
· att ändra bolagsordningen enligt följande:
§ 6 ändras enligt följande: Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en styrelsesuppleant. Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta:
Patrik Mellin, VD, telefon +46 8 545 126 91, e-post: patrik.mellin@mediaprovider.se
