Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) - listat på Nasdaq OMX First North - kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 maj 2010 kl 17.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 5tr i Stockholm.
Större text
Mindre text
Skriv ut artikel
Tipsa en vän
ANMÄLAN
Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 maj 2010, dels har anmält sig till årsstämman senast tisdagen den 25 maj 2010, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Klarabergsgatan 29, 5tr, 111 21 Stockholm, per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller per e-post: ir@mediaprovider.se.
Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 25 maj 2010.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier.
13. Beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets resultat överföres i ny räkning.
Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 15 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.
Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, om högst 3 000 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 krona. Emissionen riktar sig till allmänheten. Bolagets aktiekapital kommer då ökas med högst 300 000 kronor. För varje ny aktie skall erläggas en (1) krona och nittiofem (95) öre. Priset är framräknat utifrån aktiens snittkurs under perioden 1 mars 2010 till 27 april 2010, med en rabatt om ca 25 %. Teckning skall ske under perioden 1 juni till 15 juni 2010 och betalning skall ske senast tre bankdagar efter beslut om tilldelning (preliminär tilldelning). Om full betalning inte erlägges i tid kan aktierna komma att tilldelas annan som övertecknat (slutlig tilldelning). Styrelsen äger, inom ramen för emissionens högsta belopp, bestämma hur fördelning av aktier skall ske. Denna fördelning skall i första hand ske efter principen att så många som möjligt skall få köpa upp till 10 000 nya aktier. Om emissionen inte blir fulltecknad efter fördelning i första hand, skall fördelning i andra hand ske pro rata till de som anmält intresse för att köpa fler än 10 000 aktier, i förhållande till det antal aktier som envar tecknat sig för. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2010. Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas vidta de smärre justeringar som erfordras för registrering av beslutet.
Anledningen till att styrelsen förslår en nyemission utan företrädesrätt är att man vill öka spridningen av aktien samt att man vill ge mindre befintliga aktieägare en möjlighet att utöka sitt innehav, både procentuellt och antalsmässigt.
Punkt 14
A)Styrelsen föreslår att § 6 ändras enligt följande: Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en styrelsesuppleant. Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 12 till 14 angivna förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.
ÖVRIGT
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Klarabergsgatan 29, 5tr, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med måndagen den 17 maj 2010 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.
____________________
Stockholm i april 2010
Mediaprovider Scandinavia AB (publ)
Styrelsen
Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 maj 2010, dels har anmält sig till årsstämman senast tisdagen den 25 maj 2010, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Klarabergsgatan 29, 5tr, 111 21 Stockholm, per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller per e-post: ir@mediaprovider.se.
Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 25 maj 2010.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier.
13. Beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets resultat överföres i ny räkning.
Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 15 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.
Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, om högst 3 000 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 krona. Emissionen riktar sig till allmänheten. Bolagets aktiekapital kommer då ökas med högst 300 000 kronor. För varje ny aktie skall erläggas en (1) krona och nittiofem (95) öre. Priset är framräknat utifrån aktiens snittkurs under perioden 1 mars 2010 till 27 april 2010, med en rabatt om ca 25 %. Teckning skall ske under perioden 1 juni till 15 juni 2010 och betalning skall ske senast tre bankdagar efter beslut om tilldelning (preliminär tilldelning). Om full betalning inte erlägges i tid kan aktierna komma att tilldelas annan som övertecknat (slutlig tilldelning). Styrelsen äger, inom ramen för emissionens högsta belopp, bestämma hur fördelning av aktier skall ske. Denna fördelning skall i första hand ske efter principen att så många som möjligt skall få köpa upp till 10 000 nya aktier. Om emissionen inte blir fulltecknad efter fördelning i första hand, skall fördelning i andra hand ske pro rata till de som anmält intresse för att köpa fler än 10 000 aktier, i förhållande till det antal aktier som envar tecknat sig för. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2010. Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas vidta de smärre justeringar som erfordras för registrering av beslutet.
Anledningen till att styrelsen förslår en nyemission utan företrädesrätt är att man vill öka spridningen av aktien samt att man vill ge mindre befintliga aktieägare en möjlighet att utöka sitt innehav, både procentuellt och antalsmässigt.
Punkt 14
A)Styrelsen föreslår att § 6 ändras enligt följande: Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en styrelsesuppleant. Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 12 till 14 angivna förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.
ÖVRIGT
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Klarabergsgatan 29, 5tr, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med måndagen den 17 maj 2010 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.
____________________
Stockholm i april 2010
Mediaprovider Scandinavia AB (publ)
Styrelsen
