Bolagsordning 556638-1934. Antagen vid årsstämman 1 juni, 2011


§ 1 Firma

Bolagets firma är Mediaprovider Scandinavia AB. Bolaget är publikt (publ)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholm län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet för främst tidskrifter, Internet publishing, utveckling av Internettjänster företrädesvis virtuella mötesplatser, förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.600.000 kronor och högst 6.400.000 kronor.
 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 16.000.000 och högst 64.000.000.
 

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamötermed högst en styrelsesuppleant. Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
  

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder för-handlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
 

§ 9 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1) Val av ordförande vid bolagsstämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två personer att justera protokollet

4) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5) Godkännande av dagordning

6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7) Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10) Val till styrelsen och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

11) Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.
 

§ 11 Föranmälan

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget i enlighet med föregående stycke.
 

§ 12 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enigt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.